MIEMBROS
Dr. Dino Carlos Caro Coria
Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España).
Profesor de Derecho Penal y Compliance en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacifico.
Director General del CEDPE y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance.
Dr. Diego San Martín Villaverde
Director del Área de Derecho Minero y de Corporativo en Caro & Asociados.
Abogado por la Universidad de Lima. Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universitat de Barcelona (España) y Doctor en Derecho por la Universidad de Jaén (España).
Con estudios Postdoctorado en la Universidad de Bolonia (Italia).
Miembro de la Asociación Internacional de Compliance (AIC).
Investigador Senior del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE).
Dr. César Eugenio San Martín Castro
Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente del Poder Judicial (2011-2012). Juez Supremo Titular (2004-2025). Juez Supremo Decano (2024-2025). Juez Supremo Titular Cesante de la Corte Suprema de Justicia de la República (30-12-2025). Se graduó como Abogado Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1978), con estudios de Maestría en Ciencias Penales por la misma Universidad (1990). Estudios iniciales como Doctorado con mención en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III Madrid (1992). Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (2004).
Dr. Jordi Gimeno Beivá
Profesor Titular de Derecho Procesal de la UNED. Doctor en Derecho con mención internacional y premio extraordinario de Doctorado por la UCLM. Autor de diversas monografías y numerosos artículos doctrinales, Gimeno Beviá viene desarrollando su labor docente en el ámbito del Derecho procesal, tanto civil como penal.
Dr. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
El Dr. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén en España. Ha sido ganador del Premio extraordinario de Licenciatura. Es el autor de diversas monografías entre ellas: El derecho constitucional a la vivienda (Ministerio de Vivienda), La forma de gobierno en Andalucía (Premio Blas Infante), Los límites constitucionales del Estado Autonómico (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), etc.
Investigadores Senior
Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria
Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España).
Estancia de investigación en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional – Alemania.
Profesor de Derecho Penal en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, y Universidad de Lima.
Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro
Egresado de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Bachiller en Derecho por la Universidad San Martín de Porres.
Profesor de Derecho Penal Económico y Criminología en la Universidad San Martín de Porres (desde 2006) y de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (desde 2003).
Prof. Luis Fernando Iberico Castañeda
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios en la Maestría de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificación como capacitador en el nuevo Código procesal penal por el Iris Center Perú/ USAID-Perú.
Además de ser Profesor Profesor del Instituto de Formación Bancaria de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y Conferencista habitual en materia penal y procesal penal en diversas Instituciones Públicas y Privadas (Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Ministerio de Justicia) se ha desempeñado como consultor en reforma del sistema procesal penal en proyectos de la GTZ, PNUD, Banco Mundial.
Ana Cecilia Hurtado Huailla
Abogada litigante especialista en litigio penal en el ámbito del derecho penal económico, delitos contra la administración pública y lavado de activos. Máster en Prevención y represión de blanqueo de capitales, fraude fiscal y Compliance, realizado por la Universidad de Santiago de Compostela – España, y máster de la maestría oficial en Razonamiento Probatorio, organizado por la Universidad de Girona – España. Estudios concluidos de maestría en Derecho penal y doctorado en la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Certificación del Curso Experto en cumplimiento normativo (Compliance Officer) organizado e impartido por la Asociación de Estudios Penales y DOCRIM que cuenta con la tutela académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada – España.
Investigadores Principales
Virginia del Pilar Naval Linares
Directora del Área de Compliance y Abogada Directora en Caro & Asociados.
Gerente de Cumplimiento de la Asociación Internacional de Compliance (AIC). Investigadora Senior del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
Especialista en cumplimiento normativo por AENOR- Bilbao y DOCRIM de la Universidad de Granada, con estudios de Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de San Martín de Porres y estudios de especialización en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires.
Carmen Elena Ruiz Baltazar
Abogada Senior en Caro & Asociados. Legal Forensic Advisor.
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad en la Universidad de Salamanca España. Especialista en Derecho Penal Económico y Teoría del Delito por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo-España.
Diplomada en Estudios de Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos por el Instituto para Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios completos de la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres.