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JUEVES 27 DE JUNIO

CONFERENCIA 1:

Prof. Dr. Juan Luis

Gómez Reino

CONFERENCIA 1:

Tema: La prueba indiciaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (España) en los delitos de blanqueo de capitales.

Hora: 09:00 hrs. -10:00 hrs.

CONFERENCIA 2:

Tema: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de lavado de activos y corrupción ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?.

Hora: 10:00 hrs. -11:00 hrs.

Dino Carlos Caro Coria

Caro & Asociados

Daniella Ponce

Prosegur

Silvana Pérez

Grupo Centenario

CONFERENCIA 3:

Luis Miguel Reyna Alfaro

Caro & Asociados

CONFERENCIA 3:

Tema: La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos y corrupción de funcionarios en el Perú.

Hora: 11:00 hrs. - 12:00 hrs.

CONFERENCIA 4:

Tema: La necesaria reforma de los delitos de corrupción y lavado de activos.

Hora: 12:00 hrs. -13:00 hrs.

Laura Zuñiga Rodriguez

Universidad de Salamanca

CONFERENCIA 5:

Tema: La Prueba de las agravantes en el delito de lavado de activos.

Hora: 15:00 hrs. - 16:00 hrs

Miguel Polaino-Orts

Ponente

José Antonio Caro John

Panelista

CONFERENCIA 6:

Tema: La prueba pericial en los delitos de lavado de activos

Hora: 16:00 hrs -16:45 hrs.

Susana Castañeda Otsu

CONFERENCIA 7:

Luis Fernando Iberico Castañeda

Caro & Asociados

CONFERENCIA 7:

Tema: La prueba en el proceso de extinción de dominio ¿Cuáles son los principios, reglas probatorias y estándar probatorio que rigen?.

Hora: 16:45 hrs. - 17:15 hrs.

CONFERENCIA 8:

Tema: La prueba en el proceso de colaboración eficaz en los delitos de lavado de activos y corrupción.

Hora: 17:15 hrs. -17:45 hrs.

Ana Cecilia Hurtado Huailla

Caro & Asociados

BREAK
Hora: 17:45 hrs. - 18:00 hrs.

CONFERENCIA 9:

César San Martín Castro

CONFERENCIA 9:

Tema: La prueba en los delitos de corrupción según la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Hora: 18:00 hrs. - 19:00 hrs.

VIERNES 28 DE JUNIO

CONFERENCIA 10:

Tema: La prueba en la determinación de la responsabilidad de los accionistas, gerentes y representantes de hecho y derecho, en los procesos por delitos de corrupción.

Hora: 9:00 hrs. -10:00 hrs.

Julio Balllesteros Sánchez

Universidad de Salamanca

Carlos Hermoza

AENZA

CONFERENCIA 11:

Luis Yshií Meza

CONFERENCIA 11:

Tema: Estrategias Internacionales y Sistemas de Represión de Altos Funcionarios Públicos: La prueba en los delitos de Criminalidad Organizada, Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos.

Hora: 10:00 hrs. - 11:00 hrs.

CONFERENCIA 12:

Tema: La prueba pericial en los delitos de corrupción de funcionario.

Hora: 11:00 hrs. -11:30 hrs.

Ricardo Brousset Salas

(por confirmar)

CONFERENCIA 13:

Víctor Roberto Prado Saldarriaga

(por confirmar)

CONFERENCIA 13:

Tema: La prueba del “origen ilícito” como elemento objetivo del tipo de lavado de activos

Hora: 11:30 hrs. - 12:00 hrs.

CONFERENCIA 14:

Tema: El elemento subjetivo en los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios

Hora: 11:00 hrs. -11:30 hrs.

Miguel Abel Souto

Universidad de Santiago
de Compostela

CLAUSURA
Inversión: US$200 más IGV.

Certificado: A los que asistan se les otorgará el certificado de asistencia al Curso. A quienes presenten un trabajo original de hasta 5 páginas y sea aprobado por el comité académico del Curso, se le otorgará el Certificado de “Especialista en Derecho Probatorio”.

Vacantes Limitadas

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

AUSPICIADORES:

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