DÍA 1
2024-06-27
DÍA 2
2024-06-28
DÍA 1
2024-06-27
09:00
- 10:00
Conferencia inaugural: La prueba indiciaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (España) en los delitos de blanqueo de capitales
10:00
- 11:20
Panel I: Criterios epistémicos para la admisibilidad y valoración de la prueba en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel II: La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel III: La prueba del “origen ilícito” como elemento objetivo del tipo de lavado de activos
11:20
- 11:40
Café
11:40
- 13:00
Conferencia 2: El elemento subjetivo en los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios (¿dolo eventual, culpa grave, ignorancia deliberada, la indiferencia como dolo?)
13:00
- 15:00
Almuerzo
15:00
- 16:20
Panel IV: La prueba del elemento subjetivo del tipo de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel V: La prueba de las agravantes en el delito de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel VI: La prueba pericial económica, financiera, contable y tributaria en el delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VII: La prueba trasladada nacional e internacional, prueba anticipada y prueba preconstituida para la acreditación del delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VIII: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de lavado de activos ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
16:20
- 17:40
Panel IX: La prueba en el proceso de extinción de dominio ¿Cuáles son los principios, reglas probatorias y estándar probatorio que origen?
17:40
- 18:00
Café
18:00
- 19:00
Conferencia 3: La prueba en los delitos de corrupción según la jurisprudencia de la Corte Suprema
DÍA 2
2024-06-28
09:00
- 10:20
Panel: XI: La prueba pericial económica, contable, financiera y tributaria en los delitos contra la administración pública
09:00
- 10:20
Panel X: La prueba indiciaria en los delitos de colusión, cohecho y peculado
09:00
- 10:20
Panel XII: La prueba en el proceso de colaboración eficaz en los delitos de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XIV: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de corrupción ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
11:40
- 12:00
Café
12:00
- 13:00
Conferencia 4: La necesaria reforma de los delitos de corrupción y lavado de activos
13:00
- 14:00
Cóctel de clausura
09:00
- 10:00
Conferencia inaugural: La prueba indiciaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (España) en los delitos de blanqueo de capitales
10:00
- 11:20
Panel I: Criterios epistémicos para la admisibilidad y valoración de la prueba en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel II: La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel III: La prueba del “origen ilícito” como elemento objetivo del tipo de lavado de activos
11:20
- 11:40
Café
11:40
- 13:00
Conferencia 2: El elemento subjetivo en los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios (¿dolo eventual, culpa grave, ignorancia deliberada, la indiferencia como dolo?)
13:00
- 15:00
Almuerzo
15:00
- 16:20
Panel IV: La prueba del elemento subjetivo del tipo de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel V: La prueba de las agravantes en el delito de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel VI: La prueba pericial económica, financiera, contable y tributaria en el delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VII: La prueba trasladada nacional e internacional, prueba anticipada y prueba preconstituida para la acreditación del delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VIII: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de lavado de activos ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
16:20
- 17:40
Panel IX: La prueba en el proceso de extinción de dominio ¿Cuáles son los principios, reglas probatorias y estándar probatorio que origen?
17:40
- 18:00
Café
18:00
- 19:00
Conferencia 3: La prueba en los delitos de corrupción según la jurisprudencia de la Corte Suprema
09:00
- 10:20
Panel: XI: La prueba pericial económica, contable, financiera y tributaria en los delitos contra la administración pública
09:00
- 10:20
Panel X: La prueba indiciaria en los delitos de colusión, cohecho y peculado
09:00
- 10:20
Panel XII: La prueba en el proceso de colaboración eficaz en los delitos de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XIV: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de corrupción ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
11:40
- 12:00
Café
12:00
- 13:00
Conferencia 4: La necesaria reforma de los delitos de corrupción y lavado de activos
13:00
- 14:00
Cóctel de clausura
Select date to see events.